2. Stratificazione: i fondi vengono separati dalla loro origine illecita attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse, appear trasferimenti di denaro tra diversi conti bancari o l'acquisto di beni e servizi.
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Il ricorso che ha dato luogo alla sentenza de qua era volto alla riqualificazione del reato di riciclaggio. I ricorrenti infatti contestavano l'addebito ex art. 648 bis c.p. e ne chiedevano la riqualificazione in delitto di frode informatica ex art.
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Inoltre, le forze dell'ordine e altre agenzie investigative lavorano per individuare e perseguire coloro che sono coinvolti in questo tipo di attività criminale.